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天降“國(guó)家扶貧款補(bǔ)助”提供銀行卡就能“免費(fèi)領(lǐng)扶貧款”？

注意了這極有可能為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利

輕則違法，重則犯罪

東昌府公安公布4起典型

案例一

2024年11月3日，東昌府區(qū)振興西路李某，收到了“關(guān)于落實(shí)推進(jìn)《鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金》重點(diǎn)工作的部署通知”的文件，并掃描二維碼下載了“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”的app。隨后，“扶貧專員”聯(lián)系李某，稱其可以申請(qǐng)147萬(wàn)的扶貧金，但是由于征信逾期，需要刷流水提資質(zhì)才能夠領(lǐng)取。根據(jù)對(duì)方指示，李某將接收到的資金多次轉(zhuǎn)給其他陌生賬戶，直至銀行卡被凍結(jié)?，F(xiàn)查明，李某名下銀行卡被用于接受、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額187000元。

處理結(jié)果：

東昌府公安分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十五條、第四十二條之規(guī)定，對(duì)李某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助的違法行為，處罰款5000元并沒(méi)收違法所得1900元。

案例二

2024年11月15日，東昌府區(qū)新區(qū)街道范恭屯村李某某，通過(guò)“洽談”app，添加了自稱“國(guó)家扶貧專員”的人的QQ號(hào)。對(duì)方稱李某某通過(guò)審核后，就可以下發(fā)87萬(wàn)的扶貧款。李某某心動(dòng)后，“扶貧專員”以“先打測(cè)試金，測(cè)試銀行卡是否安全”為由，指揮李某某用自己名下銀行卡先后2次接受“測(cè)試金”，并取現(xiàn)后轉(zhuǎn)入指定的陌生賬戶?，F(xiàn)查明，李某某名下銀行卡被用于接受、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額85000元。

處理結(jié)果：

東昌府公安分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十五條、第四十二條之規(guī)定，對(duì)李某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助的違法行為，處罰款4000元。

案例三

2024年12月12日，東昌府區(qū)三環(huán)家園小區(qū)于某某，通過(guò)“洽談”app認(rèn)識(shí)了自稱是“國(guó)家扶貧辦的服務(wù)專員”的人。對(duì)方稱只需“幫助愛(ài)心捐贈(zèng)10萬(wàn)到30萬(wàn)”，就可以領(lǐng)取98萬(wàn)扶貧款。于某某抱著試試看的態(tài)度，聽(tīng)從對(duì)方的安排，將接收到的錢取現(xiàn)并存入指定的陌生賬戶，隨后銀行卡被凍結(jié)?，F(xiàn)查明，于某某名下銀行卡被用于接受、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額26960元。

處理結(jié)果：

東昌府公安分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十五條、第四十二條之規(guī)定，對(duì)于某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助的違法行為，處行政拘留5日、罰款10000元并沒(méi)收違法所得70元。

案例四

2024年12月20日，東昌府區(qū)繽紛日月城東區(qū)申某某，經(jīng)朋友介紹，接觸了“國(guó)家扶貧基金”項(xiàng)目。該項(xiàng)目聲稱通過(guò)審核后，可以領(lǐng)取147萬(wàn)的扶貧款。申某某同意后，下載了“國(guó)家鄉(xiāng)村扶貧基金會(huì)”的app,并按照對(duì)方要求進(jìn)行銀行流水操作，將接收到的資金轉(zhuǎn)給其他陌生賬戶，最后銀行卡被凍結(jié)。現(xiàn)查明，申某某名下銀行卡被用于接受、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額50000元。

處理結(jié)果：東昌府公安分局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十五條、第四十二條之規(guī)定，對(duì)申某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助的違法行為，處行政拘留10日、罰款10000元并沒(méi)收違法所得500元。