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來源：《紀(jì)檢監(jiān)察紀(jì)法適用研究》（2022年第1輯）

黨的十八大以來，全國(guó)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦了大量國(guó)有企業(yè)管理人員違紀(jì)違法犯罪案件，其中，違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利問題較為突出。為準(zhǔn)確認(rèn)定國(guó)有企業(yè)管理人員違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利行為的性質(zhì)，本文通過梳理此類案件中的常見行為表現(xiàn)，對(duì)幾種常見行為的紀(jì)法罪問題進(jìn)行分析，以期能為案件查辦提供有益參考和借鑒。

一、有關(guān)概念的界定辨析

在分析研究國(guó)有企業(yè)管理人員違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利行為之前，需先厘清幾個(gè)概念。

（一）“國(guó)有企業(yè)管理人員”的界定

《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)察法實(shí)施條例》）第四十條明確規(guī)定，在理解“國(guó)有企業(yè)管理人員”時(shí)，可從以下2個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)把握：一是代表國(guó)家出資方行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。第四十條明確規(guī)定，“國(guó)有企業(yè)”不僅包括國(guó)有獨(dú)資或全資公司、企業(yè)，還包括國(guó)有控股、參股公司及其分支機(jī)構(gòu)，從范圍看即“國(guó)家出資企業(yè)”，“國(guó)有企業(yè)管理人員”與“國(guó)家出資企業(yè)中的國(guó)家工作人員”范圍一致。二是工作性質(zhì)具有公務(wù)性，職責(zé)是管理、監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)。第四十條第（一）項(xiàng)明確規(guī)定，國(guó)有企業(yè)管理人員為“履行組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督等職責(zé)的人員”。《全國(guó)法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（以下簡(jiǎn)稱《紀(jì)要》）明確規(guī)定，“從事公務(wù)”是指代表國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體等履行組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理等職責(zé)，該解釋與《監(jiān)察法實(shí)施條例》對(duì)國(guó)有企業(yè)管理人員職責(zé)的表述一致。《紀(jì)要》對(duì)“公務(wù)”進(jìn)一步釋義：公務(wù)是與職權(quán)相聯(lián)系的公共事務(wù)以及監(jiān)督、管理國(guó)有財(cái)產(chǎn)的職務(wù)活動(dòng)。同時(shí)明確，不具備職權(quán)內(nèi)容的勞務(wù)活動(dòng)、技術(shù)服務(wù)工作，一般不認(rèn)為是公務(wù)。

（二）“親屬”的界定

《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》（以下簡(jiǎn)稱《紀(jì)律處分條例》）在違反廉潔紀(jì)律行為處分章節(jié)中，以列舉方式將“親屬”規(guī)定為“配偶、子女及其配偶等”。《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》（以下簡(jiǎn)稱《政務(wù)處分法》）中雖未出現(xiàn)親屬的概念，但第三十三條有“他人”和“特定關(guān)系人”的表述，其中“他人”涵蓋了親屬的概念，而“特定關(guān)系人”與“親屬”在概念外延上交叉于近親屬。國(guó)家監(jiān)委有關(guān)文件明確了“為親友非法牟利罪”中“親屬”的范疇，具體包括配偶、血親和姻親。在認(rèn)定相關(guān)行為的紀(jì)法罪問題時(shí)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況分析界定。具體來說，涉嫌相關(guān)職務(wù)犯罪問題的，依照前述已明確的親屬范疇進(jìn)行認(rèn)定。涉嫌違紀(jì)、職務(wù)違法問題的，因《紀(jì)律處分條例》和《政務(wù)處分法》旨在要求黨員干部或公職人員廉潔用權(quán)，既要從嚴(yán)約束自己，也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)親屬等身邊人的教育、約束和管理。基于此，應(yīng)結(jié)合國(guó)有企業(yè)管理人員職權(quán)影響的實(shí)際情況認(rèn)定親屬范疇。同時(shí)，考慮紀(jì)嚴(yán)于法、紀(jì)法協(xié)同要求，違紀(jì)、職務(wù)違法層面親屬的范疇可以比照犯罪進(jìn)行認(rèn)定，但要注意不能隨意擴(kuò)大范圍，應(yīng)在符合事實(shí)認(rèn)定的基礎(chǔ)上，做到嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法。

（三）違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)的形式

經(jīng)商辦企業(yè)，字面含義為經(jīng)營(yíng)商業(yè)、興辦企業(yè)，本質(zhì)上屬于從事營(yíng)利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。違規(guī)主要是指親屬經(jīng)商辦企業(yè)過程中違反相關(guān)規(guī)定，利用國(guó)有企業(yè)管理人員職權(quán)或職務(wù)影響謀取了私利。當(dāng)前，經(jīng)商辦企業(yè)的形式主要有以下4種：一是注冊(cè)、投資企業(yè)。包括注冊(cè)個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)，投資非上市股份有限公司、有限責(zé)任公司或者其他企業(yè)，在國(guó)（境）外注冊(cè)公司或者投資入股公司。二是投資運(yùn)作私募股權(quán)投資基金。包括成為私募股權(quán)投資基金管理人的實(shí)際控制人、股東、合伙人或者擔(dān)任高級(jí)職務(wù)人員等，成為私募股權(quán)投資基金投資者。前兩項(xiàng)中所稱“投資”包括：以本人名義的投資，或者以委托代持、隱名投資等形式的投資。三是開辦、經(jīng)營(yíng)中介機(jī)構(gòu)。具體為開辦或者合伙開辦有償社會(huì)中介和法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，從事有償社會(huì)中介和法律服務(wù)。四是受聘管理企業(yè)。包括受聘擔(dān)任私營(yíng)企業(yè)、外企或其駐國(guó)內(nèi)代表機(jī)構(gòu)的高級(jí)職務(wù)，在外商獨(dú)資企業(yè)、中外合資企業(yè)中擔(dān)任外方或合資的私營(yíng)企業(yè)方委派、聘任的高級(jí)職務(wù)。多數(shù)情況下，高級(jí)職務(wù)薪酬結(jié)構(gòu)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果相掛鉤。

二、幾種常見行為的紀(jì)法罪認(rèn)定

（一）紀(jì)法罪的聯(lián)系與區(qū)分

黨的紀(jì)律與國(guó)家法律法規(guī)相互補(bǔ)充促進(jìn)、協(xié)調(diào)銜接，同時(shí)“紀(jì)嚴(yán)于法、紀(jì)在法前”又體現(xiàn)出黨紀(jì)與國(guó)法的區(qū)別。黨的紀(jì)律是黨員干部必須遵守的行為規(guī)則。《紀(jì)律處分條例》明確規(guī)定，黨員干部應(yīng)清正廉潔，反對(duì)任何濫用職權(quán)、謀求私利的行為。因此，國(guó)有企業(yè)管理人員違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利行為構(gòu)成違紀(jì)的關(guān)鍵在于，該行為違反了廉潔用權(quán)行為規(guī)則，侵害了職務(wù)行為的廉潔性。職務(wù)法律法規(guī)既屬于“法”的范疇，又承載“紀(jì)”的功能。職務(wù)違法雖在界定依據(jù)、懲戒后果等方面與違紀(jì)存在差異，但兩者內(nèi)在邏輯具有同一性，認(rèn)定是否構(gòu)成職務(wù)違法的關(guān)鍵也在于判斷是否依法履職、秉公用權(quán)。職務(wù)犯罪是公職人員利用職權(quán)實(shí)施的應(yīng)當(dāng)按照刑法予以刑事處罰的行為。實(shí)踐中，國(guó)有企業(yè)管理人員違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利涉嫌職務(wù)犯罪的表現(xiàn)主要集中在為親友非法牟利犯罪和具有權(quán)錢交易特點(diǎn)的賄賂犯罪，具體認(rèn)定時(shí)應(yīng)結(jié)合相關(guān)罪名的構(gòu)成要件和行為的本質(zhì)特征進(jìn)行判斷。

（二）幾種常見行為的具體認(rèn)定分析

1.利用公權(quán)力為親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀取利益

實(shí)踐中，最常見的行為之一就是國(guó)有企業(yè)管理人員利用公權(quán)力為親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀取利益。其中一種表現(xiàn)是，利用本人職務(wù)上主管、負(fù)責(zé)、承辦公共事務(wù)的職權(quán)，或者利用職務(wù)上有隸屬、制約關(guān)系的其他人員的職權(quán)，亦或是利用本人職權(quán)、地位產(chǎn)生的影響和一定的工作聯(lián)系，為親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)提供便利和幫助，為親屬謀取利益。還有一種表現(xiàn)是，國(guó)有企業(yè)管理人員未直接利用本人職權(quán)為自己親屬謀利，而是通過其他人員的職權(quán)間接獲取利益，即用本人職權(quán)或職務(wù)影響與對(duì)方進(jìn)行利益交換，通過權(quán)權(quán)交易行為，相互為對(duì)方親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀取利益。

從違紀(jì)和職務(wù)違法層面看，該行為主觀方面屬故意為之，客觀方面為利用本人或他人職權(quán)或職務(wù)影響為親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀取利益，侵犯的客體是職務(wù)行為的廉潔性，擾亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，符合《紀(jì)律處分條例》第八十六條、第九十五條，《政務(wù)處分法》第三十三條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定的行為表現(xiàn)，應(yīng)分別按照違反廉潔紀(jì)律和違反廉潔要求的職務(wù)違法行為進(jìn)行認(rèn)定。從職務(wù)犯罪層面看，該行為可能涉嫌為親友非法牟利罪。根據(jù)刑法第一百六十六條規(guī)定，為親友非法牟利罪主要包括將盈利業(yè)務(wù)交由親友經(jīng)營(yíng)、以明顯高于或低于市場(chǎng)價(jià)格向親友經(jīng)營(yíng)管理單位采購或銷售商品、向親友經(jīng)營(yíng)管理單位采購不合格商品3種行為表現(xiàn)形式，行為結(jié)果為國(guó)家利益遭受重大損失。如果國(guó)有企業(yè)管理人員利用職權(quán)或職務(wù)影響，為親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀取利益系采用前述3種形式，并使國(guó)家利益遭受重大損失，則涉嫌為親友非法牟利罪。根據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布的判決和中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委通報(bào)的中管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員嚴(yán)重違紀(jì)違法案例可以看出，實(shí)踐中前2種表現(xiàn)形式較為常見。

對(duì)比可看出，為親友非法牟利罪與利用職權(quán)為親屬謀利違紀(jì)違法行為的核心區(qū)別在于是否使國(guó)家利益遭受重大損失。為親友非法牟利犯罪行為系通過上述手段將國(guó)有企業(yè)利益非法轉(zhuǎn)移到親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)，國(guó)家利益遭受重大損失是入罪的客觀要件。而違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利違紀(jì)違法行為主要在于為親屬謀利時(shí)破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，剝奪了其他市場(chǎng)主體公平競(jìng)爭(zhēng)權(quán)，并不以給國(guó)有企業(yè)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或帶來相應(yīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為要件。

2.放任親屬利用其公權(quán)力為經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀取利益

實(shí)踐中，還存在國(guó)有企業(yè)管理人員雖非直接故意利用職權(quán)或職務(wù)影響，但卻縱容、默許親屬利用其職權(quán)或職務(wù)影響經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀取私利的情況。在這種情形下，國(guó)有企業(yè)管理人員明知親屬利用本人職權(quán)或職務(wù)上的影響謀取利益，但不管不問不予制止，任其發(fā)展，或雖未明確表示同意，但實(shí)則暗示許可。

從違紀(jì)和職務(wù)違法層面看，該行為主觀方面為間接故意，即明知親屬行為違反規(guī)定，侵害職務(wù)行為廉潔性，但仍放任行為發(fā)生?？陀^方面表現(xiàn)為本人知曉親屬利用其職權(quán)或職務(wù)影響謀取利益，但對(duì)此行為放任不管。侵犯的客體是職務(wù)行為的廉潔性和正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。對(duì)該行為一般考慮按照《紀(jì)律處分條例》第八十七條第一款進(jìn)行認(rèn)定處理。同時(shí)，該行為也違反了公職人員廉潔用權(quán)要求，符合《政務(wù)處分法》第三十三條第一款第（三）項(xiàng)“縱容、默許特定關(guān)系人利用本人職權(quán)或者職務(wù)上的影響謀取私利”行為的構(gòu)成要件。從職務(wù)犯罪層面看，如前所述，如果符合為親友非法牟利罪的3種表現(xiàn)形式，使國(guó)家利益遭受重大損失的，即使此類行為主觀上為間接故意，同樣涉嫌構(gòu)成為親友非法牟利罪。此外，如果親屬私自利用國(guó)有企業(yè)管理人員職務(wù)影響幫助“合作方”與國(guó)有企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，在企業(yè)中持有干股，并未出資且不實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理，以干股分紅形式獲取“合作方”利益輸送，國(guó)有企業(yè)管理人員對(duì)親屬收受利益輸送行為確不知情的，僅將國(guó)有企業(yè)管理人員認(rèn)定為違紀(jì)不足以嚴(yán)肅查處此類行為，可依據(jù)刑法第三百八十八條之一的規(guī)定，以涉嫌利用影響力受賄罪對(duì)親屬予以犯罪認(rèn)定。

3.利用公權(quán)力為親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀利后收受親屬給予錢款

國(guó)有企業(yè)管理人員利用職務(wù)便利為親屬經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)謀利后，收受親屬給予錢款行為與前述違紀(jì)、職務(wù)違法和為親友非法牟利罪行為的不同之處在于國(guó)有企業(yè)管理人員收受了錢款。此時(shí)，雖然收送錢款發(fā)生在親屬之間，但收送錢款與利用職權(quán)幫助謀利確屬權(quán)錢交易的，應(yīng)以國(guó)有企業(yè)管理人員涉嫌受賄罪予以認(rèn)定。結(jié)合實(shí)踐，認(rèn)定該罪時(shí)除了應(yīng)準(zhǔn)確把握收送錢款雙方主觀方面等一般受賄犯罪構(gòu)成要件外，還需理清2個(gè)層次的關(guān)系，第一層次是親屬之間是否存在財(cái)產(chǎn)混同等關(guān)系。配偶間的財(cái)產(chǎn)混同、父母與子女之間的財(cái)產(chǎn)贈(zèng)予符合親情倫常，因此，此類親屬間的收送錢款行為不宜認(rèn)定為賄賂。其他親屬間若不存在前述財(cái)產(chǎn)混同等關(guān)系時(shí)，則還需考慮第二層次，準(zhǔn)確區(qū)分賄賂和饋贈(zèng)之間的關(guān)系。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理商業(yè)賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見》，區(qū)分賄賂與饋贈(zèng)，主要應(yīng)當(dāng)結(jié)合發(fā)生財(cái)物往來的背景、緣由、時(shí)機(jī)和方式，往來財(cái)物的價(jià)值，財(cái)物提供方是否有請(qǐng)托，財(cái)物接受方是否利用職務(wù)上的便利為提供方謀取利益等因素全面分析、綜合判斷。

上述情形屬于親屬有實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的情況，而在親屬未實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的情況下，如果存在符合權(quán)錢交易本質(zhì)的行為，同樣可以認(rèn)定為賄賂犯罪，如國(guó)有企業(yè)管理人員將親屬經(jīng)辦企業(yè)作為收受利益輸送的工具。該情況多出現(xiàn)在商貿(mào)領(lǐng)域，國(guó)有企業(yè)管理人員利用本人職權(quán)安排具有管理制約關(guān)系的下屬或者私營(yíng)企業(yè)主與親屬所辦企業(yè)開展業(yè)務(wù)，但該業(yè)務(wù)實(shí)際屬于憑空增加的不必要環(huán)節(jié)，采用過票方式貴買賤賣。此時(shí)，親屬所辦企業(yè)實(shí)際為收受利益輸送的工具。因此，將違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利行為認(rèn)定為受賄罪的關(guān)鍵在于行為具有權(quán)錢交易本質(zhì)。

總之，國(guó)有企業(yè)管理人員違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利行為表現(xiàn)多樣，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，可能還將出現(xiàn)更多新型行為形式。在查辦國(guó)有企業(yè)管理人員違規(guī)為親屬經(jīng)商辦企業(yè)謀利問題時(shí)，總體應(yīng)堅(jiān)持執(zhí)紀(jì)執(zhí)法貫通統(tǒng)一的要求，同時(shí)結(jié)合個(gè)案事實(shí)和證據(jù)狀況，全面把握、客觀分析、精準(zhǔn)處理，切實(shí)保障此類案件處理取得良好綜合效果。